永居时KYC资金来源补料:不一定要再递交资金来源,但这三种情况可能被追问
投资移民签证申请永居时,通常不会要求重复提交首签阶段那套“资金来源证明”。但实务里,永居被追问的情况确实存在——它往往不是移民局突然要你再证明“钱从哪里来”,而是因为出现了证据链缺口、账户/机构更换、或资金...
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英国房产交易中的 AML/KYC 审查并不是形式流程,而是真正决定交易能否继续推进的核心环节。审查过程涵盖身份验证、资金来源(Source of Funds)追溯、财富来源(Source of Wealth)解释,以及对疑点、不连续资金路径...
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