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英国银行如何识别华人账户风险：从 SAR 到冻结的全过程
银行账户冻结
#NCA #UWO #IFO

英国银行如何识别华人账户风险：从 SAR 到冻结的全过程

从银行内部 AML 系统出发，详细讲解英国银行如何识别华人账户风险、触发 SAR 报告，并一步步进入披露令、IFO/PFO 冻结令与 Civil Recovery 民事追缴的全过程，同时提供实用合规建议。

2025年12月07日 • 107 次浏览
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三套房、百万现金与代购之谜：Cheng Xing 案的故事
NCA调查案件
#NCA #VAT #UWO

三套房、百万现金与代购之谜：Cheng Xing 案的故事

Cheng Xing 和妻子张燕，像许多在英国生活的华人家庭一样，把孩子送去学校后准备去中超买菜。 但就在他们过着普通日常的同时—— 英国税务海关总署（HMRC）已经悄悄盯上了他们的银行账户。 他们不知道，一场由 披露...

2025年12月07日 • 100 次浏览
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英国国家犯罪局 V 郝江波/田文君案 判决解析
NCA调查案件
#NCA #临时资产冻结令 #CIVIL RECOVERY

英国国家犯罪局 V 郝江波/田文君案 判决解析

本案是 2024 年英国最重要的跨境资产调查判决之一，它不仅确认了披露令（Disclosure Order）的适用标准，还展示了英国如何对高价值华人资产实施结构化审查，并说明未来可能走向 UWO / IFO / Civil Recovery。 判决...

2025年12月07日 • 107 次浏览
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什么是 Civil Recovery（民事追缴）？
NCA调查案件
#NCA #UWO #IFO

什么是 Civil Recovery（民事追缴）？

Civil Recovery（民事追缴） 是英国《2002 年犯罪所得法（POCA）》下的一项强力法律工具，允许英国政府在 无需刑事定罪 的情况下，直接通过高等法院没收被怀疑源自犯罪或与犯罪相关的资产。

2025年12月07日 • 132 次浏览
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英国披露令（Disclosure Order）全面解析
NCA调查案件
#NCA #UWO #IFO

英国披露令（Disclosure Order）全面解析

披露令的作用是强制个人或公司披露其资金来源、资产结构、交易记录与受益所有权，为英国执法机构提供申请更严厉命令所需的证据基础。 本篇文章将从法律角度全面解析披露令，并结合与华人相关的真实案例说明其现实影...

2025年12月07日 • 102 次浏览
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华人当事人的英国 UWO / IFO 案件全集
NCA调查案件
#NCA #VAT #UWO

华人当事人的英国 UWO / IFO 案件全集

随着英国对跨境资产透明度、反洗钱（AML）与无定罪追缴（Civil Recovery）制度的强化，越来越多涉及中国大陆、中国香港以及华人背景的资产被英国执法机构纳入调查范围。 虽然目前英国法院公开数据库中 正式进入 UWO...

2025年12月07日 • 101 次浏览
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英国 UWO 和 IFO 的重大案例介绍
NCA调查案件
#NCA #UWO #IFO

英国 UWO 和 IFO 的重大案例介绍

英国自 2018 年首次实施 不明财产令（UWO） 与 临时冻结令（IFO） 以来，围绕资产透明度、反腐败、跨国资金流向与离岸持有结构等问题，出现了多宗具有标志性的司法案例。这些案例不仅确立了 UWO / IFO 的法律边界，...

2025年12月07日 • 87 次浏览
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英国反洗钱调查中的 UWO 与 IFO
NCA调查案件
#NCA #UWO #IFO

英国反洗钱调查中的 UWO 与 IFO

英国在打击严重犯罪、腐败和跨国洗钱方面拥有全球最严格的资产追缴制度，其中最具威力的两项法律工具便是 UWO（Unexplained Wealth Order，不明财产令） 和 IFO（Interim Freezing Order，临时冻结令）。二者常同时...

2025年12月07日 • 104 次浏览
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被指控超市盗窃（Shoplifting）怎么办
超市盗窃辩护
#超市盗窃 #小偷犯罪 #刑事辩护

被指控超市盗窃（Shoplifting）怎么办

在英国，每年都有数万人因**超市盗窃（shoplifting）**被警方逮捕或起诉。很多人并非“惯犯”，甚至是第一次涉事、误会、粗心、精神压力大或忘记付款，却突然面临：被警察带走，被超市保安扣留，收到警方的 Voluntary...

2025年12月03日 • 214 次浏览
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失败出庭（Failing to Appear, FTA）导致的警察抓人流程
刑事案件辩护
#警察上门 #警察逮捕 #警察抓人

失败出庭（Failing to Appear, FTA）导致的警察抓人流程

当事人未按要求出庭（Failing to Appear, 简称 FTA）是英国刑事程序中最常见、最被忽视却极其严重的问题之一。一旦你未按法院通知出庭，法院几乎 100% 会立即签发逮捕令（Arrest Warrant），并授权警方随时上门将你...

2025年12月03日 • 95 次浏览
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英国警察什么时候可以直接上门抓人？
刑事案件辩护
#警察上门 #警察逮捕

英国警察什么时候可以直接上门抓人？

在英国，警察不能随意上门抓人。上门逮捕必须满足法律条件、程序要求，并受到严格限制。 以下是警察可以“直接上门抓人”的合法情形。

2025年12月03日 • 115 次浏览
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警察上门要求带走时，你必须知道的权利与法律基础
家庭暴力辩护
#警察上门 #警察逮捕

警察上门要求带走时，你必须知道的权利与法律基础

警察上门要求带走时，你必须知道的权利与法律基础警察突然上门要求你“跟他们走一趟”时，大多数人都会慌张、不知所措。但在英国法律体系下，警方上门拘捕（Arrest）或带走你进行问话（Interview）都有严格的法律基础...

2025年12月03日 • 119 次浏览
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