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5万人被骗、涉案千亿，“和合系”林强被捕押解回国：受害者最终能拿回多少钱？
NCA调查案件
#非法集资退赔规则 # 涉众案件追赃挽损 #和合系林强案解读

5万人被骗、涉案千亿，“和合系”林强被捕押解回国：受害者最终能拿回多少钱？

林强被抓并押解回国，意味着案件进入“审判+追赃挽损+资产处置”的新阶段。但在涉众型非法集资案件里，退赔金额取决于能追回多少涉案资产，而不是“涉案金额有多大”。法律层面通常遵循：依法追缴违法所得、诉讼终结后对...

2026年01月13日 • 75 次浏览
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海外华人需要学会的第一个英文单词：无可奉告
NCA调查案件
#海外华人法律常识 # 英国警察问话应对 #保持沉默的权利 No Comment

海外华人需要学会的第一个英文单词：无可奉告

对许多初到海外的华人来说，最重要的英文单词不是“Sorry”，也不是“Thank you”，而是“No Comment（无可奉告）”。在警察问话、调查或拘捕场景中，是否开口、说了什么，往往直接决定法律后果。本文从英国法律实践出发，...

2026年01月02日 • 95 次浏览
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从蓝战非到伦敦高尔夫绑架案：海外华人正在被“精准盯上”？
NCA调查案件
# 英国刑事法律援助 #海外华人安全 #绑架与敲诈勒索

从蓝战非到伦敦高尔夫绑架案：海外华人正在被“精准盯上”？

近年多起发生在南非与英国的绑架案件显示，海外华人正逐渐成为有组织犯罪的“精准目标”。无论是拥有大量粉丝的中国网红，还是低调经营的华人商人，绑匪往往通过公开信息与生活轨迹评估其财富能力，并据此量身定制高额...

2026年01月02日 • 175 次浏览
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2025年英国华人社区重大新闻回顾：留学生遇害、性侵重案与NCA资产没收
NCA调查案件
#NCA

2025年英国华人社区重大新闻回顾：留学生遇害、性侵重案与NCA资产没收

全面回顾与分析2025年英国华人社区最具影响力的重大事件，涵盖中国女留学生遇害、连环性侵终身监禁案件，以及NCA主导的资产没收、UWO与太子集团跨国打击行动。

2026年01月01日 • 302 次浏览
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三套房、百万现金与代购之谜：Cheng Xing 案的故事
NCA调查案件
#NCA #VAT #UWO

三套房、百万现金与代购之谜：Cheng Xing 案的故事

Cheng Xing 和妻子张燕，像许多在英国生活的华人家庭一样，把孩子送去学校后准备去中超买菜。 但就在他们过着普通日常的同时—— 英国税务海关总署（HMRC）已经悄悄盯上了他们的银行账户。 他们不知道，一场由 披露...

2025年12月07日 • 99 次浏览
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英国国家犯罪局 V 郝江波/田文君案 判决解析
NCA调查案件
#NCA #临时资产冻结令 #CIVIL RECOVERY

英国国家犯罪局 V 郝江波/田文君案 判决解析

本案是 2024 年英国最重要的跨境资产调查判决之一，它不仅确认了披露令（Disclosure Order）的适用标准，还展示了英国如何对高价值华人资产实施结构化审查，并说明未来可能走向 UWO / IFO / Civil Recovery。 判决...

2025年12月07日 • 106 次浏览
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什么是 Civil Recovery（民事追缴）？
NCA调查案件
#NCA #UWO #IFO

什么是 Civil Recovery（民事追缴）？

Civil Recovery（民事追缴） 是英国《2002 年犯罪所得法（POCA）》下的一项强力法律工具，允许英国政府在 无需刑事定罪 的情况下，直接通过高等法院没收被怀疑源自犯罪或与犯罪相关的资产。

2025年12月07日 • 131 次浏览
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英国披露令（Disclosure Order）全面解析
NCA调查案件
#NCA #UWO #IFO

英国披露令（Disclosure Order）全面解析

披露令的作用是强制个人或公司披露其资金来源、资产结构、交易记录与受益所有权，为英国执法机构提供申请更严厉命令所需的证据基础。 本篇文章将从法律角度全面解析披露令，并结合与华人相关的真实案例说明其现实影...

2025年12月07日 • 101 次浏览
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华人当事人的英国 UWO / IFO 案件全集
NCA调查案件
#NCA #VAT #UWO

华人当事人的英国 UWO / IFO 案件全集

随着英国对跨境资产透明度、反洗钱（AML）与无定罪追缴（Civil Recovery）制度的强化，越来越多涉及中国大陆、中国香港以及华人背景的资产被英国执法机构纳入调查范围。 虽然目前英国法院公开数据库中 正式进入 UWO...

2025年12月07日 • 100 次浏览
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英国 UWO 和 IFO 的重大案例介绍
NCA调查案件
#NCA #UWO #IFO

英国 UWO 和 IFO 的重大案例介绍

英国自 2018 年首次实施 不明财产令（UWO） 与 临时冻结令（IFO） 以来，围绕资产透明度、反腐败、跨国资金流向与离岸持有结构等问题，出现了多宗具有标志性的司法案例。这些案例不仅确立了 UWO / IFO 的法律边界，...

2025年12月07日 • 86 次浏览
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英国反洗钱调查中的 UWO 与 IFO
NCA调查案件
#NCA #UWO #IFO

英国反洗钱调查中的 UWO 与 IFO

英国在打击严重犯罪、腐败和跨国洗钱方面拥有全球最严格的资产追缴制度，其中最具威力的两项法律工具便是 UWO（Unexplained Wealth Order，不明财产令） 和 IFO（Interim Freezing Order，临时冻结令）。二者常同时...

2025年12月07日 • 103 次浏览
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